證券代碼：002241??????????證券簡稱：歌爾股份??????????????公告編號：2023-031

(資料圖片僅供參考)

???????????????????歌爾股份有限公司

???本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

???歌爾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第六次會議（以下簡稱“本

次會議”）通知于?2023?年?6?月?21?日以電子郵件方式發出，于?2023?年?6?月?27?日在公

司會議室以現場加通訊表決方式召開。公司董事長姜濱先生主持會議，本次會議應

出席董事?7?名，實際出席董事?7?名。本次會議符合有關法律、法規及《公司章程》

的規定，會議合法有效。公司監事馮蓬勃先生、徐小鳳女士、魏文濱先生及董事會

秘書徐大朋先生列席了本次會議。

???經與會董事對本次董事會各項議案審議表決，形成如下決議：

???一、審議通過《關于對?2021?年股票期權激勵計劃首次授予部分第一個行權期

到期未行權股票期權進行注銷的議案》

???公司?2021?年股票期權激勵計劃首次授予部分激勵對象的第一個行權期可行權

期限為?2022?年?6?月?24?日至?2023?年?6?月?23?日。截至?2023?年?6?月?23?日，本次激勵

計劃首次授予部分激勵對象自主行權共計?408.2164?萬份，到期未行權?2,022.0600

萬份。根據《上市公司股權激勵管理辦法》《歌爾股份有限公司?2021?年股票期權激

勵計劃（草案）》等相關規定，激勵對象必須在行權有效期內行權完畢，行權有效期

結束后，已獲授但尚未行權的股票期權不得行權，由公司注銷。

???董?事?會?同?意公?司?將?上?述?激?勵?對?象行?權?期?到?期但?尚?未?行?權?的?股?票?期?權?共?計

???表決結果：同意：7?票；反對：0?票；棄權：0?票

???《歌爾股份有限公司關于對?2021?年股票期權激勵計劃首次授予部分第一個行

權?期?到期?未行?權?股票?期權?進行?注?銷的?公告?》詳?見?信息?披露?媒體?巨?潮資?訊?網

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?????????????????????????????《中國證券報》

???????????????????????????????????《上海證券報》

?????????????????????????????????????????《證券日報》。

???二、審議通過《關于調整公司?2021?年、2022?年股票期權激勵計劃行權價格的

議案》

???公司?2022?年度權益分派方案于?2023?年?5?月?31?日實施完畢，根據《上市公司股

權激勵管理辦法》《歌爾股份有限公司?2021?年股票期權激勵計劃（草案）》《歌爾股

份有限公司?2022?年股票期權激勵計劃（草案）》的規定以及?2020?年度股東大會、2022

年第一次臨時股東大會的授權，董事會同意對?2021?年、2022?年股票期權激勵計劃

首次授予及預留授予股票期權的行權價格進行調整。2021?年股票期權激勵計劃首次

授予及預留授予部分股票期權的行權價格由?29.13?元/股調整為?29.03?元/股，2022

年股票期權激勵計劃首次授予及預留授予部分股票期權的行權價格由?34.24?元/股

調整為?34.14?元/股。

???表決結果：同意：7?票；反對：0?票；棄權：0?票

???《歌爾股份有限公司關于調整公司?2021?年、2022?年股票期權激勵計劃行權價

格的公告》詳見信息披露媒體巨潮資訊網?http://www.cninfo.com.cn、

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《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》。

???三、審議通過《關于調整公司?2021?年股票期權激勵計劃首次授予激勵對象名

單及授予數量并注銷部分股票期權的議案》

???鑒于在公司?2021?年股票期權激勵計劃首次授予的第二個行權等待期內，原激勵

對象中有?71?名激勵對象因離職或自愿放棄等原因不再具備激勵資格，其已獲授的合

計?274.8100?萬份股票期權將予以注銷；432?名激勵對象個人績效考核結果對應的股

票期權解鎖比例未達?100%，不符合全部行權條件，其已獲授但不符合行權條件的合

計?670.9770?萬份股票期權將予以注銷。根據《上市公司股權激勵管理辦法》《歌爾

股份有限公司?2021?年股票期權激勵計劃（草案）》的規定以及?2020?年度股東大會的

授權，董事會同意調整本次激勵計劃首次授予激勵對象名單及相應股票期權的數量，

同時上述已獲授的合計?945.7870?萬份股票期權將予以注銷。綜上，2021?年股票期

權激勵計?劃首次?授予部?分激勵?對象由?503?人調整?為?432?人?，股票?期權數?量由

???表決結果：同意：7?票；反對：0?票；棄權：0?票

??《歌爾股份有限公司關于調整公司?2021?年股票期權激勵計劃首次授予激勵對

象名單及授予數?量并注銷部?分股票期權?的公告》詳?見信息披?露媒體巨潮?資訊網

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?????????????????????????????????????????《證券日報》。

??四、審議通過《關于公司?2021?年股票期權激勵計劃首次授予部分第二個行權

期行權條件成就的議案》

??根據《上市公司股權激勵管理辦法》《歌爾股份有限公司?2021?年股票期權激勵

計劃（草案）》及其摘要的相關規定以及公司?2020?年度股東大會的授權，董事會認

為公司?2021?年股票期權激勵計劃首次授予部分第二個行權期的行權條件已經成就，

首次授予部分?432?名激勵對象可在第二個行權期內以自主行權方式行權，預計可行

權的股票期權數量為?1,501.6130?萬份，行權價格為?29.03?元/股。

??表決結果：同意：7?票；反對：0?票；棄權：0?票

??《歌爾股份有限公司關于公司?2021?年股票期權激勵計劃首次授予部分第二個

行?權?期?行?權?條?件?成?就?的?公?告》?詳?見?信?息?披?露?媒?體?巨?潮?資?訊?網

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??五、審議通過《關于取消公司第六屆董事會第四次會議部分議案的議案》

整公司“家園?6?號”員工持股計劃預留份額的議案》，同意將本次員工持股計劃中首

次授予部分激勵對象中因存在放棄認購、離職或工作變動等情況相關的權益份額共

計?685.4800?萬份調整至本次員工持股計劃的預留份額中，調整后，預留份額將由原

來的?838.5451?萬份增至?1,524.0251?萬份。截至本公告日，公司尚未實施上述議案

中預留份額的調整。

??經進一步溝通論證，董事會同意取消公司第六屆董事會第四次會議審議通過的

《關于調整公司“家園?6?號”員工持股計劃預留份額的議案》，上述?685.4800?萬份

權益份額對應的相關股票將用于公司未來的激勵計劃。

??表決結果：同意：7?票；反對：0?票；棄權：0?票

??《歌爾股份有限公司關于取消公司第六屆董事會第四次會議部分議案的公告》

詳見信息披露媒體巨潮資訊網?http://www.cninfo.com.cn、

??????????????????????????????????????《證券時報》

???????????????????????????????????????????《中國證券

報》《上海證券報》《證券日報》。

???六、審議通過《關于公司“家園?6?號”員工持股計劃預留份額分配的議案》

???為支持公司可持續發展及吸引和留住優秀人才，根據《歌爾股份有限公司“家

園?6?號”員工持股計劃（草案）

???????????????（修訂稿）》，本員工持股計劃設置預留份額?838.5451

萬份，董事會同意本次員工持股計劃分配預留份額方案，由不超過?219?名參與對象

認購全部預留份額，上述人員含董事、監事、高級管理人員?12?名。本次員工持股計

劃預留份額的受讓價格為?7?元/股，鎖定期分別為?12?個月、24?個月、36?個月、48

個月，自預留份額過戶至“家園?6?號”員工持股計劃名下時起算；解鎖比例分別為

標的股票總數的?25%、25%、25%、25%，并由管理委員會根據公司業績考核結果及個

人績效考核結果進行解鎖，具體考核指標等事宜與首次授予部分保持一致。如出現

員工放棄認購、或未按獲授份額足額繳納認購資金的，剩余未認購預留份額對應的

股票將用于公司未來的激勵計劃。

???表決結果：同意：4?票；反對：0?票；棄權：0?票

???董事段會祿先生、李友波先生、劉耀誠先生為本次員工持股計劃參與人，對本

項議案回避表決。

???《歌爾股份有限公司關于公司“家園?6?號”員工持股計劃預留份額分配的公告》

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報》《上海證券報》《證券日報》。

???公司獨立董事對上述相關議案發表了同意的獨立意見。

??????????????????????????《歌爾股份有限公司獨立

董事關于第六屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見》詳見信息披露網站巨潮資

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???特此公告。

?????????????????????????????????歌爾股份有限公司董事會

?????????????????????????????????二○二三年六月二十七日

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