證券代碼：688066      證券簡(jiǎn)稱：航天宏圖          公告編號(hào)：2023-037

(資料圖)

債券代碼：118027      債券簡(jiǎn)稱：宏圖轉(zhuǎn)債

           航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)格：88.62 元/股

  ? 調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格：63.20 元/股

  ? 轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整起始日期：2023 年 5 月 30 日

  一、轉(zhuǎn)債價(jià)格調(diào)整依據(jù)

  根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司向

不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》

                   （證監(jiān)許可[2022]2755 號(hào)），同意公

司向不特定對(duì)象發(fā)行 1,008.80 萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為人民幣 100 元，

共計(jì)募集資金 100,880.00 萬(wàn)元。扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后（不含增值稅）的實(shí)際募集

資金凈額為 99,137.42 萬(wàn)元，并于 2022 年 12 月 22 日起在上海證券交易所掛牌交

易，債券簡(jiǎn)稱“宏圖轉(zhuǎn)債”，債券代碼 118027。

  根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定及公司

于 2022 年 11 月 24 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com）的《航天宏圖信息

技術(shù)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》

                            （以下簡(jiǎn)稱“募

集說(shuō)明書(shū)”）的相關(guān)條款，宏圖轉(zhuǎn)債在本次發(fā)行后，當(dāng)公司發(fā)生派送股票股利、

轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換

公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）使公司股份發(fā)生變化時(shí)，公司將按相關(guān)公式進(jìn)行轉(zhuǎn)

股價(jià)格的調(diào)整。

  公司于 2023 年 4 月 21 日召開(kāi)公司第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議與第三屆監(jiān)

事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授

予部分第一個(gè)歸屬期符合歸屬條件的議案》，并已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任

公司上海分公司辦理完畢授予的 40,000 股限制性股票登記手續(xù)，公司股本由

上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)

劃預(yù)留授予部分第一個(gè)歸屬期歸屬結(jié)果暨股份上市的公告》（公告編號(hào)：2023-

年年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案>的議案》，決定以實(shí)施權(quán)益分派前的公

司總股本為基數(shù)，每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.30 元（含稅），以資本公積金向全體

股東每 10 股轉(zhuǎn)增 4 股。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年 4 月 22 日在上海證券交易

所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)

案的公告》（公告編號(hào)：2023-015）以及于 2023 年 5 月 13 日披露的《2022 年年

度股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2023-031）。

   二、轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方式

   根據(jù)募集說(shuō)明書(shū)的相關(guān)條款，宏圖轉(zhuǎn)債發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生派送股票股利、

轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換

公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）使公司股份發(fā)生變化時(shí)，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)

格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍五入）：

   派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

   增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

   上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

   派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

   上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）

   其中：P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n 為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k 為增發(fā)新股

或配股率，A 為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D 為每股派送現(xiàn)金股利，P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)

股價(jià)。

   當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，

并在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）或符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的

其他信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法

及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）；當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有

人轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)按公司調(diào)整

后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

   當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購(gòu)、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)

量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債

權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及

充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股

價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、證券監(jiān)管部門和上海證

券交易所的相關(guān)規(guī)定來(lái)制訂。

   三、轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整計(jì)算過(guò)程

分公司辦理完畢授予的 40,000 股限制性股票登記手續(xù)，公司以 20.83 元/股的價(jià)

格向 7 名激勵(lì)對(duì)象歸屬股份，股份來(lái)源為定向增發(fā)，公司股本由 185,636,281 股

變更為 185,676,281 股。

年度權(quán)益分派方案，每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.30 元（含稅）、每 10 股轉(zhuǎn)增 4 股。

  宏圖轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格將自 2023 年 5 月 30 日起由每股人民幣 88.62 元調(diào)整為

每股人民幣 63.20 元。計(jì)算過(guò)程為：

  轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整公式：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）

   其中：P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià) 88.62 元/股，n 為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率 40%，

k 為增發(fā)新股或配股率 0.0215%，A 為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià) 20.83 元/股，D 為每

股派送現(xiàn)金股利 0.13，P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。

  P1=（88.62-0.13+20.83×0.0215%）/（1+40%+0.0215%）=63.20 元/股

   “宏圖轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由每股人民幣 88.62 元調(diào)整為每股人民幣 63.20 元，

調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格將自 2023 年 5 月 30 日起生效。

   四、其他

   投資者如需了解宏圖轉(zhuǎn)債的詳細(xì)情況，請(qǐng)查閱公司于 2022 年 11 月 24 日在

上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《航天宏圖信息技術(shù)股份有限公

司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》。

聯(lián)系部門：證券部

聯(lián)系電話：010-82556572

電子郵箱：ir@piesat.cn

特此公告。

                    航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司

                          董事會(huì)

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